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上海银天下投资集团层层骗局 害苦投资者损失高达数百万

最后更新:2017-12-21 18:44
 
 
防骗网 http://www.ZzmOlds.com 提醒您,小心上当受骗!!!
 
 2014年底,湖南长沙赵来先生(化名)在上海出差期间,刚好接到自称是银天下投资顾问的电话,邀请他前去看看这个“赚大钱”的平台。赵来走进银天下的贵金属交易平台,但见其装修豪华,交易大厅的布置显得很大气而规范,在投资顾问陈爱清(谐音)的劝说下,他开户投资了40万元,但一个月不到就亏损了20多万元,“热心”的投资顾问陈爱清在得知赵来有追加投资的想法与能力后,便赵来加仓,并立马派出专家指导,一周内,赵来不但追回了损失,还小赚了几万。此时,陈爱清乘势、强烈推荐“岁末捞金”活动,并说这项活动只有50个名额,条件是入金200万,赵来依言追加了资金,但当天就“蒸发”了110万元!找银天下投诉部理论,却了比“铁钉”还硬的“钢钉”:你去举报吧,兵来将挡,水来土掩,谁怕谁?!赵来不信邪的父亲经过义正词严的,银天下于去年底赔偿了40万元。赵来一共投下了150万,亏损至40万,获赔40万。剩下的70万,银天下董事长助理倪某(联系方式及姓名暂时隐去)表示年后一定处理好。今年3月,银天下派了两位副总专程去长沙与赵来父亲沟通,再次承诺一定处理好赔偿事宜,但回到上海后一拖再拖,到现在还没有兑现承诺,其实这只是银天下的缓兵之计。银天下某位高管在回复陈文斌董事长的话时声称:如果全赔,那我们不白搞一回?然而,赵来的父亲表示,“挂羊头、卖狗肉的欺诈交易既不也违反商业,银天下必须全额赔偿,少一分钱都不行!“我会以各种有效方式合理,银天下不全额赔偿我决不”!

湖北黄冈的卢美华女士将30万高利贷投入到银天下,在投资顾问的“指导”下亏得一文不剩,她父亲闻讯后气急撒手归西了,她老母亲不堪丧夫之痛且为生活无着忧心,遂陪她一起去上海银天下讨,银天下将母女俩当做叫花子对待,象征性地给了她们5万元之后便再也不管了,卢女士老母一气之下也丈夫而去!面对、父母双逝的惨境,卢女士忧愤成疾导致失常……

上海的退休老人张大姐已经年逾花甲,将一生的积蓄加上亲朋戚友的钱公320万元悉数砸进了银天下为她所开设的账户,银天下的工作人员所关心的是客户口袋里有没有钱,而不管你是在职人员还是退休人员,也不管你是年轻人还是老年人,张大姐入可观,银天下的工作人员自然高兴,一位又一位的投资顾问“热心”为她作“指导”,但就在投资顾问的“指导”下,她的资金如同“天狗食月”被银天下“吃”掉了,当她猛然惊醒时账户上已只剩下30余万元,银天下仅仅给她赔偿了10万元!这40余万元钱连亲戚都不够,她老两口都靠退休工资糊口,儿子是吃低保的残疾人,为还债连一套大点的房子都卖出去了,全家人只好挤在一间小房子内,在生计都成问题的情况下,他几乎夭天都来银天下讨债,且在银天下的食堂吃饭。开始,银天下的工作人员不允许她吃饭,张大姐说地说:“你们骗了我两百多万就那么狠心,连盒饭都不给我吃?”

银天下招揽客户和诈骗客户钱财很有一套,就连高智商、拥有重点大学研究生学历的福州林健先生也未能幸免,被银天下骗取了440万元巨资!在这里,我们不妨看看银天下的工作人员是如何“请”林先生“入瓮”的——

与许多客户是被熟人朋友游说入行的不同,拥有重点大学研究生学历的林先生,纯属是抱着学习网易和金融知识的态度入行的。正是这单纯的想法,让他换来了在短短2个多月的时间内就被银天下骗走了440万元的噩梦!

林先生于2015年1月21日开户后被要求打入资金4万元,随后银天下给他委派的专职顾问张鈜杨每天不断给他电话,声称行情如何好,每天现货白银的波动如何大,告诉他只要通过长时间的积累一定能赚大钱,以此引诱他不断注入资金,至1月26日便注入资金20万元,但不到一个星期便亏损了近8万元。当时林先生认为是自己不懂操作,仅当初学者交学费,指望通过日后的努力把亏损的钱赚回来。银天下正是利用客户的这种心态,千方百计设置让客户投入更多的资金。至2月2日,林先生接连亏损16万,账户上只剩4万多元的余额。两次重大亏损让他开始打退堂鼓,此时张顾问告诉林先生,他开始做白银时也是接连亏损,但只要下去就会成功,劝林先生不要轻易放弃,并告诉林先生:当投资额超过50万就可以成为他们的VIP客户,获得专属一对一指导分析师的指导,而且可以获得银天下专利的太极线分钟以内的K线图,这样日后盈利的几率就大了。

由于林先生一直本着学习的态度,认为他分析的有道理,于是2月3日和5日又先后入金60万元开通了银天下平台VIP专席,银天下给林先生派了一位号称资深的闵姓分析师。这位闵老师也像先前的张顾问一样每天给他打电话询问其下单的情况,并林先生多下单多刷单且要下大单刷大单。从2月3日至13日,林先生在分析师的“指导”下不到10天,他的下单次数竟达92次!其间分析师他不要怕下大手数单子,“”他要赚大钱必须下大单子,说VIP客户都是经得起也经历过大风大浪和大亏大盈的成功人士。林先生后来才知道,分析师的“热心”是出于他们自身回佣的因素,客户无论亏损还是盈利,分析师都能赚到高额的回佣。所以,他们为了个人的高额回佣和平台高额回报恶意让林先生频繁下单刷单,让这位初学不到3个星期的学徒级别的投资者在极短时间内下50手的大单子,林先生一个月的时间共入金80万元,在闵老师的“指导”下,亏空得仅剩6万余元!

让林先生感到蹊跷的是,闵老师在完成了银天下平台交付给他的后便神秘地消失了,给出的理由是公司派他去学习两个月培训原油现货操作,说是以后原油现货更有得做。

在一个多月时间内损失接近80万的林先生,当时不安、骑虎难下:亏损数额过大,无法向家人交代,“这些钱都是卖掉房子在福州安家的钱,而且再过2个月即4月底就得付房子尾款230多万,还要准备几十万的装修费用。虽然我是抱着学习的心态白银现货的,但是如此重大的亏损让我焦躁不安,甚至魂不守舍”!而此时的VIP直播室推出两位各持对立观点的大腕权威分析师李智健和蒋燕武,让所有的投资者不知道该听谁的,但是该平台对这两位“专家”做了解释的同时,将李智健放在第一,每天给他专门开设一小时的“投资有李”的节目档。显而易见,这是个重大逆向指导的大骗局,正是这个李智健,在节前极速卷走了大量投资者的钱,因为大部分投资者都是跟李智健这位大腕做的单子,认为他的单子更有可信度。林先生和许多投资者一样,不断被银天下的投资顾问和分析师关于“大赚大盈”的,慢慢变成了的赌徒。林先生当时的心态是必须在后期下大资金把先前亏得钱的赚回来,否则没法向家人交代!正是这种心理,让他未能,反而被骗子平台继续诈骗,银天下做原油现货“有大赚头”、是“扭亏为盈”的机会的谎言,进而落入更大的现货原油深渊。

林先生成了银天下新成立的现货原油部门的第一个VIP,开户后即入金50万元,在一名饶姓分析师的“指导”下,3月3日和4日也出现小盈利,但3月5日一下子就亏了40万!当林先生饶老师为何突然消失时,得到的回答是他去学习了,一星期后饶老师亲自电话告知林先生:他已经辞职了,辞职的原因是不满银天下遇未能兑现其待遇以及为盈利给客户层层下套,这让林先生不已!

刚操作现货原油不到3天便亏损40万,这让林先生万分焦急,加上现货白银的亏损已达120多万,他感觉自己的状态如行尸走肉、六神无主。这时银天下的张顾问又打电话安慰他说:公司正在派从美国回来的分析师他,不过要过一段时间才能来,让他不要太着急。现在他想想这其实是银天下在他出现巨大亏损时,设置的掏空他所有资金的更大的。

在几位分析师的“暂时指导”下,林先生于3月6日和9日又入金40万,但至3月17日又基本亏空,至此损失总额约160万!3月18日,张顾问告诉林先生当天有原油储量大数据,他尽快把现货白银账上的资金撤出,全部投资到现货原油交易,林先生又糊里糊涂入金50万,结果当晚就亏损27万,至3月24日这50万基本亏空,损失总额达210多万!

在如此巨大金额被诈骗亏空之时,银天下派出的美国回来的大腕分析师“沈老师”粉墨登场了。由于林先生当时损失已达210多万,心急如焚,知道这么大的损失无法向家人交代,一种孤注一掷的想法了他的,3月25日猛地入金200万,希望此一搏能赚回亏损!这位美国回来的沈老师在听说林先生巨亏之后,安慰林先生不要担心,说林先生在他的下一定能把损失补回来,而且一定会在未来原油现货市场赚大钱,这位高手动不动就要求林先生下100手甚至150手的大单,可谓玩的是心跳!至4月6日,林先生的账户基本亏空,亏损总额约440万元!

林先生从投资白银现货到投资原油现货,先后有张顾问、闵老师、、饶老师、沈老师等以“”为名出现在他的面前,这些顾问和分析师的一个比一个高,手段一个比一个狠,心肠一个比一个黑!这种“接力赛”似的骗钱游戏,将林先生引领至无法自拔的陷阱!

银天下将林先生的“血”榨干后,就再也不理睬他了。银天下为了其诈骗行为,不让客户有可抓,竟然把所有的亏损责任都推到客户身上!

面对440万巨额资金被诈骗;面对家中所有的积蓄和准备在4月底付购房尾款的费用全部亏空;面对嗷嗷待哺的孩子,林先生的家人感到无比和,仿佛整个天都塌下来了!为了还购房尾款,林先生一家人只能四处借钱、抵押财物,本来日子过得算滋润的林先生一家,如今债台高筑负债累累,“在未来的5到10年,我们一家将过着穷困潦倒的生活”!林先生而悲观地说。

为什么炒银炒油投资者总是在短时间内巨额亏损?知情人告诉笔者:除了手续费,代理商的另一部分收入来自于客户的亏损,叫“头寸”,由会员和代理商按协商好的比例分成。在代理商眼里,目前国内的现货白银投资更像是一场赌博游戏,“就是客户跟平台对赌,你赚了钱,平台就要亏钱;你亏了钱,平台就赚了钱。”客户交易的后台控制,则是投资者必亏无疑的秘密。一些投资者发现,当原本有机会赚钱的时候,交易软件却总会出现一些异常,如出不了单也进不了单,电脑提示不能成交等。表面上客户可以参考K线图买卖,但实际上何时买卖并不是全由客户决定。这就是“风控”,后台可以被控制。另外,客户要把账户里的钱取出来,也不能由自己决定。此外,银商支付通道非三方监管。

银行是人民财产的第一道防线。根据《银行法》等:所有银行的“银期转帐、银商转帐、电子支付”平台,都必须确保支付资金的性。国办2012年第37号文件,严禁银行为非法平台提供转支付通道。事实上,很多银行都未按要求现货交易平台出具国务院六部委现货交易平台清理整顿联席会反馈书和省级人民批文,擅自违规合作,现货交易平台银期转帐等方式,打着“银行第三方托监管”旗号作虚假宣传。银行已成为众多现货交易平台非法期货“买空卖空”诈骗手。

眼下,各地的现货电子交易平台所属的交易所、会员、居间商、业务员多层次分赃。他们非法从事现货、期货经营、诈骗招商,用虚拟资金匿名与客户对赌并将客户被骗的资金按七成分赃给居间商,剌激其大展“十八般武艺”疯狂诈骗,他们用所谓分析师“一对一”式下反单、式建满仓、式强爆仓、式代理财、欺诈式猛刷单。试问,什么样的交易平台会配备行情分析师指导对手来赚自已平台的钱?钱诈骗到手后,银行无间道划拨到交易所平台或个人的帐户,平台和会员或个人代理商将这些资金。交易所完全通过无实物交割、无实体市场、无竞价机制、无物流配套的虚拟资金设局对赌,非法占有投资者资金,玩的是以虚拟零和对赌游戏,控制后台操作,骗光投资客户。由于国家打击力度不够、取证以及该领域存在的执法盲点,导致这类诈骗平台遍地开花,将成千上万的骗进去成为其客户,这种乱象亟待治理,否则将会有更多的人被骗;更多的人收获苦果和泪水!

对此情况,一来警示各位投资者千万不要再上当,二来希望广大被骗群众团结起来,共同!让这些公司得到应有的惩罚!如果你也有类似经历,同样也在的过程中,请联系,我们一定要团结起来投资人的正益!

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