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互联网“投资返利”骗局: 两个月骗走700多万

最后更新:2017-06-20 17:41
 
 
 新 天地”诈骗团伙成员被抓

“新 天地”诈骗团伙成员被抓

文/金羊网记者 张璐瑶 通讯员 张伟涛 陈玉敏

图/金羊网记者 黄巍俊

公安部反诈骗中心近日根据群众报警信息综合研判,掌握到一个利用网络平台实施“投资返利”诈骗团伙,立即联合广东省公安厅开展联合行动,并指定广州市公安局具体侦办。

广州市公安局刑警支队与海珠区公安分局成立专案组侦查,一举打掉了这个利用网络平台实施“投资返利”诈骗团伙,抓获张某蛟(男,40岁)、张某虎(男,42岁)、汪某(女,35岁,均为江西九江人)等团伙成员11人,现场缴获现金158万元,后期追缴赃款118万元,依法扣押嫌疑人利用赃款购买的价值100万元的豪华跑车一辆,初步查证该团伙涉嫌诈骗总金额高达700余万元。

高息日日返利?

投资3天血本无归

家住广州市海珠区的杨女士今年3月经朋友介绍,了解到一个名为“新X天地”的投资理财项目。该项目声称在境外投资博彩业,能保证每日准时返还3.3%的高额利息。杨女士心动了,添加了网名为“新 客服-486”的“项目客服”为好友,并将11000元转入了“客服”指定账户。接下来的两天里,杨女士每天都会准时收到一笔165元的返利,就在第三天她准备继续追加投资时,却发现当天的返利迟迟没有到账,且自己被“客服”拉黑。

同样的遭遇也发生在市民高先生身上,他被稀里糊涂地拉入了一个名为“新 天地”的网络平台内,300多名群友在此畅聊“高额返利”、“日日到账”,并“分享”盈利截图,高先生忍不住加了“客服”,先后将总计13500元转给了对方,最终血本无归。

骗子得手后集体“消失”

家中搜出现金158万

专案组发现“新 天地”项目不属于任何金融机构或企业,其声称的境外投资博彩业盈利也是子虚乌有,相关平台从未授权过上述项目。

专案组对“新 天地”相关客服账号进行调查,结果发现,这些账号于今年3月份已全部注销,与之关联的几十个银行账号也几乎在同一时间内集体销户。种种迹象表明,网络诈骗团伙得手已经下线逃离。民警从海量的数据中捞出了幕后策划者的蛛丝马迹——上述账号及银行账户曾集中活跃于福建省泉州市。

专案组立即赶赴泉州,最终排查出一个以张某蛟、汪某、张某虎、张某运(男,37岁,江西九江人)等人组成的诈骗团伙。5月12日,专案组分赴江西瑞昌、武宁及福建惠安三地,一举将张某蛟等11名犯罪嫌疑人抓获。在张某蛟的家中,民警搜出了诈骗赃款现金158万元。

闻风立即分赃

解散团伙后潜逃

该团伙成员交代,自今年1月起,他们利用网络平台发布所谓“新 天地”虚假投资理财项目,以“投资返利”为诱饵实施诈骗。

今年1月,张某蛟等人在泉州住宾馆或短租房,招揽亲属、同乡入伙。其中,张某蛟为团伙首要人员,其妻子汪某负责管理资金。主要成员的妻子、儿子及同乡等作为“客服”人员发展投资客,并负责提款等。

他们专门购置了十几部手机,注册众多名为“新 客服— ”的账号,而后对运营这些账号的“客服”进行培训。利用“客服”加好友拉人,大肆鼓吹“新 天地”投资理财项目,游说对方点对点转账。投资到一定额度后,他们就拉黑事主。

至今年3月,该团伙在短短两个月内,累计诈骗700余万元,全国多地公安机关陆续接到事主报警。张某蛟等人闻风立即分赃,解散团伙后潜逃。

目前,海珠警方已依法对张 蛟等11名犯罪嫌疑人刑事拘留。案件仍在进一步侦办中。

警方提醒

三招识破返利诈骗

投资理财前,要对所投资的项目进行了解,多咨询评估,特别要警惕网络上各类标榜“低投入、高收益、无风险”的投资理财项目,切勿盲目追求高息回报。此类诈骗中,低门槛、高回报以及最初的小额返利是令事主上当的关键:

首先,利用一些看上去“高大上”的名头,如有海外背景或运营暴利行业等,有些甚至制作冠冕堂皇的虚假网站。

其次,利用高利润做诱饵,一般会宣称20%甚至30%以上的月收益。

第三,利用网络社交平台,通过加好友推荐,或建立群的方式进行轰炸式宣传。

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